Informačné centrum

Europe Direct Trenčín

Hlavná stránka > Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu: Komisia posudzuje riziká a vyzýva na lepšie vykonávanie pravidiel

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu: Komisia posudzuje riziká a vyzýva na lepšie vykonávanie pravidiel

Európska komisia dnes prijme oznámenie a 4 správy, ktoré pomôžu európskym a vnútroštátnym orgánom lepšie zvládať riziká spojené s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.

Junckerova Komisia zaviedla na úrovni EÚ prísne pravidlá prostredníctvom štvrtej a piatej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí a posilnila dozornú úlohu Európskeho orgánu pre bankovníctvo. V správach sa zdôrazňuje, že smernice je nutné implementovať v plnej miere, a zároveň sa v nich poukazuje aj na potrebu doriešiť viacero štrukturálnych nedostatkov.

4 správy, ktoré dnes boli uverejnené:

· Nadnárodná správa o posudzovaní rizík obsahuje aktualizáciu odvetvových rizík spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. V správe o posúdení nedávnych ostro sledovaných prípadov prania špinavých peňazí vo finančnom sektore a v správach o finančných spravodajských jednotkách a vzájomnom prepojení centralizovaných registrov bankových účtov sa analyzujú nedostatky súčasného dohľadu a spolupráce v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a navrhujú spôsoby ich riešenia.



Tlačová správa
Otázky a odpovede

Zverejnené 24. júl 2019